Khối tài sản kê biên vụ án liên quan cựu Chủ tịch An Giang

Trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68 và các đơn vị liên quan, ngoài đề nghị truy tố 44 bị can về các tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên khối tài sản đặc biệt lớn nhằm thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Thanh Bình – cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Trần Anh Thư – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Nguyễn Việt Trí – cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang; Lê Quang Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68 và 40 bị can liên quan.

Kết luận điều tra cho thấy, từ tháng 12.2021 đến tháng 7.2023, Công ty Trung Hậu 68 khai thác và bán trái phép cho khách lẻ trái quy định với khối lượng là 3,7 triệu m3 cát, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 293 tỉ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Trong đó, đối với bất động sản, Cơ quan điều tra kê biên 7 thửa đất của bị can Hoàng Hải Thụy – Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68.

Bị can Phạm Quốc Văn – Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Văn Anh – bị kê biên 33 bất động sản. Những bất động sản này đều đứng tên vợ bị can nằm ở các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang và TP Cần Thơ.

Cơ quan điều tra cũng ngăn chặn giao dịch đối với một số bất động sản có liên quan tới những cá nhân là nhân viên Công ty Trung Hậu 68, người nhà và bản thân bị can Lê Quang Bình đã mua bán nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý. Trong số này, có thửa đất ở quận 7 diện tích hơn 4.900m2, một thửa đất ở huyện Bình Chánh (TPHCM) diện tích hơn 3.700m2.

Khi khám xét khẩn cấp tại mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 46 phương tiện thủy nội địa và sau đó có quyết định ngăn chặn giao dịch.

Cơ quan điều tra cũng kê biên 15 ôtô của Công ty Trung Hậu 68, trong đó có một số xe do các cá nhân đứng tên chủ sở hữu hộ Lê Quang Bình như xe Mercedes Benz S450, Lexus ES 250 và cả những mẫu xe đắt đỏ như Lexus LX 570, G63.

Ngoài ra, Công ty Kiên Giang Sài Gòn do bị can Lê Quang Bình làm Chủ tịch HĐQT, kiêm người đại diện theo pháp luật cũng bị kê biên 8 xe ôtô.

Cơ quan điều tra cũng phong tỏa tài khoản của 6 bị can với tổng số tiền 4,4 tỉ đồng.

Về khắc phục hậu quả vụ án; 22 bị can và một số người liên quan đã nộp tổng cộng hơn 47 tỉ đồng và 70.000 USD. Trong đó, bị can Trần Anh Thư nộp 1 tỉ đồng; Bị can Nguyễn Thanh Bình đã nộp khắc phục 50.000 USD; Nguyễn Việt Trí nộp hơn 3 tỉ đồng. Bị can Lê Quang Bình nộp 5,7 tỉ đồng và 20.000 USD.

Nguồn: laodong.vn Thứ tư, 18/12/2024 16:36 (GMT+7)